이 그룹은 기업 지배 구조를 강화하고, 위험 관리 강화 및 철저한 준수를 강화하여 기업 가치를 극대화하고, 다양한 법률 및 규정의 위반으로 인해 투명하고 적절한 의사 결정, 적절한 위험을 이해하고, 비즈니스 정의를 방지 할 수있는 시스템을 수립함으로써 기업 가치를 극대화하는 것을 목표로합니다.
기업 거버넌스 보고서 (2025 년 1 월 29 일 업데이트) [PDF 형식 : 162KB]
장기적으로 회사의 회사 가치를 보호하고 꾸준히 증가시키기 위해서는 비즈니스 개발뿐만 아니라 기업 관리에서도 명확한 거버넌스가 확립되어야합니다. 이를 달성하기 위해 기업 거버넌스 강화가 우리 경영에서 가장 중요한 문제 중 하나이며 내부 통제 시스템을 확립했으며 철저한 규정 준수 인식을 보장하기 위해 타카 마 그룹 회사 윤리 헌장과 타카 마 그룹 회사 행동 강령을 설립하여 모든 경영진과 직원에게 배포하고 인식과 교육을 제기하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부 및 외부에서 내부보고 시스템을 설정하여 내부보고 시스템을 설정했습니다. 이사회는 매년 스포츠 토토 Group Company Ethics Charter 및 스포츠 토토 Group Company 행동 강령을 준수합니다. 또한이 회사는 감사 및 감독위원회에서 4 명의 독립적 인 외부 이사를 보유하고 있으며, 우리는 비즈니스 경영진을위한 감독 기능을 더욱 강화하고 기업 가치를 지속적으로 개선하려고합니다.
2024 년 6 월 25 일 현재
이사회는 이사회가 6 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 감사 및 감독위원회 위원 (4 명의 외부 이사)이며 원칙적으로 원칙적으로 필요한 것으로 적절한 것으로 결정되어 법률 및 규제에 관한 결정을 내립니다. 의무.
11 명의 감독 (남성 10 명 : 여성 1 명) 중 4 명의 외부 감독 (남성 : 1 명의 여성)
이사회의 의제 및보고에 관한 내부 규정에 따라 회사는 관리에 관한 기본 정책, 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제, 법률 및 규정 및 통합 기사에 명시된 문제, 중간 규제 계획에 대한 주요 주제에 대한 주요 주제에 대해보고하고, 비즈니스에 대한 주요 주제에 대해보고하고, 전기적으로 비난하고, 전기적으로 진행되는 기본 주제에 대해보고했습니다. DX 및 중간 장기 비즈니스 확장으로 이어질 연구 및 개발 주제. 또한, 회사는 또한 14 차 중기 관리 계획의 공식화와 IR 활동에 대한 투자자와의 의견 교환을 향한 비즈니스 포트폴리오, 자본 정책, M & A 전략 및 인적 자본의 방향에 대한 토론 내용에 대한 피드백을 제공했습니다.
경영 의사 결정 속도를 높이고 경영 책임의 위치를 명확히하기 위해 임원 시스템이 도입되었으며, 15 명의 임원 (이사로서 봉사하는 직원 포함)이 회사의 비즈니스 운영을 실행하도록 이사로 임명되었습니다. 이사회에서 논의 할 문제 및 비즈니스 실행과 관련된 기타 중요한 문제에 대해 심의하는 것 외에도, 사장 및 임원이 이사회의 이사회에서 문제를 정확하게 지시하고 사업 실행과 관련된 문제를 지시하고 전달하는 조직으로 회장과 경영진이 의장을 맡은 경영 임원 회의를 설립했습니다.
감사 시스템으로서, 우리 회사는 감사 및 감독위원회와 함께 회사 시스템을 채택했으며, 5 개의 감사 및 감독위원회 위원 (4 개는 외부 이사), 처리 및 비즈니스 감사로 구성된 감사 및 감독위원회를 채택했습니다. 감사 및 감독위원회는 이사회 및 경영 임원 회의와 같은 중요한 회의에 참석하며, 적시에 정확한 방식으로 비즈니스 실행 상태를 이해하고 모니터링하기 위해 노력하고, 필요에 따라 의견을 표현하며, 모든 임원은 내부 통제 시스템의 자체 검사 및 평가를 수행하여 이사회의 사업자에 대한 엄격한 감사를 수행합니다. 또한 감사 계획, 감사 상태 등에 관한 회계 감사 및 감사 부서로부터 보고서를받는 것을 포함하여 정보를 정기적으로 교환하고 감사 및 감독위원회가 설정 한 감사 정책에 따라 각 회사, 부서 및 자회사를 감사하기 위해 함께 협력합니다. 자회사와 관련하여 자회사의 이사 및 감사인과 정보를 전달하고 교환하며 필요에 따라 자회사로부터 비즈니스 보고서를받습니다.
2023 년 회계 연도에 감사 정책 및 감사 계획, 직무 부서, 회계 감사, 이사 임명 (감사 및 감독위원회 구성원 제외), 보상 제안에 대한 의견을 제외하고 감사 계획을 세우고 감사 계획을 세우는 것과 같은 항목으로 논의했습니다.
또한, 이사 및 임원의 의무 실행과 관련하여, 우리는 중기 관리 계획의 주요 조치가 적절하게 구현되고 있는지를 포함하여 다음과 같은 문제를 확인했습니다.
감사 및 감독위원회 사무소는 감사 및 감독위원회의 의무를 돕기위한 부서로 설립되었으며, 감사 및 감독위원회 구성원이 자신의 의무를 전적으로 수행 할 수있는 시스템이 확립되었습니다.
인적 자원 및 보수 자문위원회는 이사 및 임원을위한 후보자를 선택하고 보상을 결정하고 이사회의 감독 기능을 향상시키는 데 투명성과 객관성을 높이기 위해 설립되었습니다. 또한 6 명의 회원은 독립 이사 (4 명의 외부 이사), 대표 이사 및 인사 이사이며, 대다수의 독립 외부 이사는 외부 이사입니다. 인사 및 보수 자문위원회는 CEO의 승계 계획과 관련된 선거 및 해고 및 해고와 관련된 문제와 이사회에 보고서를 제공 할 것입니다. 위원회로부터 보고서를받은 이사회는이를 존중하고 철저한 심의 후 결정을 내렸다.
2023 회계 연도에 다음과 같은 문제에 대해 논의하고 이사회가 보고서를 발표했습니다.
이사회는 효과적인 토론을 수행 할 수있는 적절한 수의 회원 수를 유지하고 회사의 경영진과 관련된 기본 정책 및 중요한 문제를 결정하는 데 적절한 수의 회원 수를 유지하기 위해 각 이사가 가진 지식, 경험 및 능력의 균형을 고려하여 구조화되어야합니다. 또한 이사회가 설립 한 "선거 및 해고에 관한 정책"은 적절한 선택 및 해고 절차, 이사 및 임원을위한 기본 요건, 이사 후보 및 임원 선발 기준, 이사 및 임원의 해고 기준을 제공합니다.
인적 자원 및 보수 자문위원회, 독립적 인 임원, 대표 이사 및 인사로 구성된 인적 자원 및 보수 자문위원회는 대다수의 독립적 인 외부 이사들과 함께 CEO를 포함하여 이사 및 임원의 선출 및 해고에 근거한 이사회의 정책과 이사회의 권고를 받았으며, 이사회의 선출 및 해고에 근거한 이사 및 임원의 선발 및 해고에 대해 고의적으로 고의적으로 고의적으로 고의적으로, 이사회의 선출 및 해고를 기반으로하고있다. 위원회,이를 존중하고 비즈니스 이력, 의무 상태 등을 고려하여 철저한 심의 후 최종 결정을 내립니다.
이 회사는 독립 임원의 자격을 충족하는 모든 외부 임원을 독립 임원으로 지정합니다.
외부 이사의 독립성은 도쿄 증권 거래소의 독립 표준과 "회사가 설정 한 외부 이사의 독립성을 결정하기위한 기준"을 기반으로 결정됩니다.
다음 중 하나가 적용되면 회사에 불충분하게 독립적 인 것으로 간주됩니다.
*1 "주요 비즈니스 파트너로 회사를 가진 사람"은 지난 회계 연도에 통합 판매의 2% 이상의 회사로부터 지불을받은 사람들을 말합니다.
*2 "비즈니스 임원"은 이사, 임원, 임원 및 기타 직원을 말합니다.
*3 "회사의 주요 비즈니스 파트너"는 지난 회계 연도에 회사의 통합 판매를 2% 이상 지불 한 사람들을 말합니다.
*4 "상수 금액"은 지난 회계 연도에 개인의 총 판매량 또는 2% 이상의 금액을 말합니다.
*5 "주요 주주"는 총 투표권의 투표권이 10% 이상인 사람들을 말합니다.
이사회의 효과를 높이기 위해 모든 이사들은 1 년에 한 번 이사회의 효과에 대한 설문 조사 및 청문회를 수행하며, 그 결과는 담당 담당 임원이 분석하고 평가하며 분석 및 평가 결과는 이사회에서 논의됩니다.
2023 년 평가에서, 우리는 이사회의 이사회 구성, 이사회 관리, 이사회의 책임, 이사회의 책임 및 이사회 관리 및 이사회 관리위원회의 경영진의 5 가지 관점에서 이사회의 효과를 분석하고 평가했습니다. 감독. 결과적으로, 2024 회계 연도에 시작된 14 차 중기 관리 계획의 공식화, 비즈니스 포트폴리오 및 자본 정책에 대한 토론을 심화시키고 이사회의 기능과 효과를 보장하기위한 노력이 이루어지고 회사 이사회의 효과가 보장되었다는 결정을 내렸다.
2016 년 6 월 28 일에 개최 된 112 번째 연례 주주 총회에서, 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)는 연간 3 억 5 천만 엔을 제외하고 보수 등의 금액을 설정하기로 결의되었습니다. 정기 총괄 주주 회의가 끝날 무렵, 이사 수 (감사 및 감독위원회의 회원 인 이사 제외)는 6 명이었습니다.
또한 2019 년 6 월 26 일에 개최 된 115 차 연례 주주 총회에서 위의 보수 프레임과 분리 된 이사 (감사 및 감독위원회 구성원 인 이사 제외) (연간 1,000 명 미만의 총 주정부 수의 총 수는 공유 된 주식의 총액)를 해결했다. 위의 보수 프레임과 별도의 프레임으로 제한된 주식 취득에 투자 한 자산을 만드는 것에 대한 보상. 정기 총괄 주주 회의가 끝날 무렵, 이사 수 (감사 및 감독위원회의 회원 인 이사 제외)는 6 명이었습니다.
또한 2016 년 6 월 28 일에 개최 된 112 번째 연례 주주 총회에서 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사는 연간 7,200 만 이내에있는 이사들을 설정하기로 결정했습니다. 정기 총괄 주주 회의가 끝날 무렵 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사 수는 4 명이었습니다.
이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)에 대한 보수 등을 결정하는 정책, 이사회의 결의안은 "이사 보상 등에 대한 정책"을 설립했습니다. 이 정책은 필요에 따라 인사 및 보수 자문위원회에 대한 협의 및보고 후 이사회의 해결에 의해 검토됩니다.
임원 보수 등의 정책에서 이사회 결의안이 설정 한 보수 결정을위한 기본 정책은 다음과 같습니다.
이사 및 임원에 대한 보상은 고정 된 보상, 연간 성과에 따라 제공되는 보너스 및 중기 적으로 기업 가치를 높이도록 동기를 부여하기위한 고정 보상, 주식 보상 (제한된 양도 재고 보상)으로 구성됩니다.
| 보상 시스템 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 보상 시스템 | 고정 보상 | 내용 | 금액은 각 직책의 역할과 책임에 따라 설정되며 매월 지불됩니다. |
| 보상 시스템 | 보너스 | 내용 | 계산 표준은 회계 연도 성과 및 목표 달성과 같은 지표를 기반으로 공식화되며 이사회는 지불이 필요한지 여부와 금액을 결정하며 매년 특정 기간에 지불됩니다. 보너스 대 연간 보상의 비율은 최대 40%입니다. |
| 보상 시스템 | 주식 보수 | 내용 | 이것은 사전 발행 된 유형의 제한된 이체 주식 수수료이며, 각 직책의 특정 기간에 금전적 보수 청구는 각 직책에서의 역할과 책임에 따라 부여되며 회사의 주식은 금전적 보수 청구를 대가로 발행합니다. 고정 연간 보상 (연간 금액)에 대한 주식 보상의 비율은 최대 40%이며, 주식의 높은 순위의 높은 순위는 더 높습니다. |
감사 및 감독위원회 위원 인 외부 이사 및 이사에 대한 보상을 위해 고정 보수 만 제공됩니다.
독립 이사, 대표 이사 및 대다수의 독립적 인 외부 이사로 구성된 인적 자원 및 보수 자문위원회는 보수 시스템 등을 고의적으로 고의적으로, 각 이사에 대한 금액 또는 계산 기준 및 이사회와 관련된 기타 문제를 고의적으로 할 것입니다. 위원회로부터 보고서를받는 이사회는이를 존중하며 철저한 심의 후 결정을 내릴 것입니다.
또한 개별 보상 금액을 결정할 때 그룹의 유효성은 회사 그룹의 성과 상태, 다른 회사의 경영진의 보상 수준 및 직원 급여에 따라 확인됩니다.
감사 및 감독위원회 인 이사에 대한 보수 등은 일반 주주 회의에서 해결 된 금액 내에서 결정되며 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 상담을 통해 결정됩니다.
그룹은 주문 제작 비즈니스 모델이며, 연간 결과에 따라 지불 된 보너스를 계산할 때 통합 운영 이익을 가장 중요한 관리 지표로 위치시키기 때문에 통합 주문 금액 및 연결 운영 이익은 성과 평가 지표로 사용됩니다.
구체적으로, 계수는 연도의 통합 운영 이익의 양, 통합 운영 이익의 성장률을 기반으로 계산 표를 사용하여 계산됩니다. 지난 3 년간의 평균과 비교하여 통합 운영 이익의 성장률, 목표 달성 속도의 목표 달성 속도, 대상 성취도는 동일한 순서 금액을 기준으로합니다. 통합 운영 이익은 통합 대상 회사의 보너스를 공제하기 전입니다. 평가할 대상 값은 5 월에 발표 될 재무 결과의 예상 수입 수치입니다.
2024 회계 연도에서 시작하여 14 번째 중기 관리 계획의 출시와 함께 자본 효율성을 훨씬 더 의식하는 관리를 구현하기 위해, 우리는 Consolidated Order 금액 및 연결 운영 이익 외에도 성과 평가 지표에 ROE를 포함하기로 결정했습니다.
구체적으로, 계수는 연도의 통합 운영 소득 금액, 통합 운영 소득에 대한 목표 달성률, 컨설팅 주문 금액 및 ROE 및 보험 금액에 대한 목표 달성률을 기준으로 계산 테이블을 사용하여 계산됩니다.
우리는 이사에게 중소 인센티브를 부여하고 주주 가치를 공유하기 위해 제한된 주식 보상을 부여하고 있습니다. 이전 제한 기간은 회사의 보통주가 할당 된 날로부터 30 년이되며, 이사회가 기간 만료 또는 사망, 기간 만료, 퇴직 연령 또는 기타 합법적 인 이유로 인해 사전에 명시된 직책을 떠나면 이전 제한이 해제됩니다.
| 공식 분류 | 보상 등 총 금액 (백만 엔) |
보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 | 결과 링크 보상 등 |
비 금전적 보상 등 |
||||||||||
| 공식 분류 | 이사 (감사 및 감독위원회 회원 제외) | 총 보상 금액 등 (백만 엔) |
269 | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 기본 보상 | 194 | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 성능 연결 보수 등 | 35 | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 비 금전적 보상 등 | 40 |
| 공식 분류 | 이사 (감사 및 감독위원회) (그 중 하나는 외부 감독) |
총 보상 금액 등 (백만 엔) |
56（36） | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 기본 보상 | 56（36） | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 성능 연결 보수 등 | - | 보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 비 금전적 보상 등 | - |
* 성과 연결 보수 등은 이사에게 보너스입니다 (감사 및 감독위원회 구성원 제외).
*비 금전적 보상은 이사에게 제한된 이체 주식의 부여에 대한 보상 금액입니다 (감사 및 감독위원회 위원 제외).
내부 감사에서, 대통령의 직접 전문 감사 부서이며 각 임원 부서와 무관 한 감사 부서는 법률, 규정, 설립 규정, 내부 규정 등을 기반으로 내부 통제 및 운영 상태를 평가합니다.
내부 감사는 "감사 클럽 활동 정책"및 "연간 감사 계획"에 따라 수행됩니다.
수행 된 내부 감사 결과는 내부 감사 보고서에 수집되어 회장 및 감사 및 감독위원회 위원에게보고 한 다음 관련 부서에 배포됩니다. 개선 또는 수정이 필요한 경우, 이는 내부 감사 보고서에 작성되며, 대통령이 승인 한 내부 감사 보고서는 관련 부서에 배포되어 대통령의 응답에 대한 지침을 제공합니다. 이 지침을받는 부서는 신속하게 응답하고, 이행 할 수 있는지 여부, 개선 계획 등을 포함하여 조치 상태를 측정 부서를 통해 대통령에게 응답 편지로보고합니다.
행동 강령/윤리 국가 (준수)의 일부로 우리는 주로 다음을 감사합니다.
